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吉电股份:2013年第三次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

2018-04-20 08:19 作者:admin 来源:网络整理 浏览: 我要评论 (条) 字号:

亚洲南部的一个国家一份:第三的暂时股票持有者开会坚决公报

    有价证券加密:000875       有价证券约分:亚洲南部的一个国家一份      公报编号:2013-048
吉林电力一份有限公司
第三的暂时股票持有者开会坚决公报
公司和董事会全体乘务员使获得A的忠诚。、精确、完整无缺的,无虚伪记载、给错误的劝告性的发表宣言或重大的忽略。
一、要紧心情
1、开会持续的时间缺少夸大、不称赞或使改变方向法案
2、暂时股票持有者大会经过现场开票举行。。
二、开会的聚集
1、开会日期:
2013年11月11日周一午前9:30。
2、现场开会聚集场所或地点
吉林电力一份有限公司第三开会室。
3、开会会议来访人
吉林电力一份有限公司第六感觉局。
4、开会主持人
周世平搀杂,本公司董事长,主持开会。。
5、聚集股票持有者大会,契合公司条例、对深圳有价证券交易上市规则的有关规则。
三、列席开会
1、与暂时股票持有者的股票持有者(代理人),代表一份218的一份的开票阄,767,659 股,公司欺骗开票权的整个阄。。
2、别的行政工作的列席保持健康
公司董事、监事、较高的办理层和公司辅导员列席了开会。。
四、钞票开票
(一)沉着《计划中的续聘立信会计事务所(特别普通停泊)为公司 2013 年度心爱的把持审计机构田径运动;
开票:这项推荐的开票阄是218。,767,659 股。
称赞218,767,659 股,占列席开会无效开票股数 100%;反 0股,弃权0股。
开票成果:经过了《计划中的续聘立信会计事务所(特别普通停泊)为公司 2013 年度心爱的把持审计机构田径运动,称赞紧密结合立信会计事务所(特别普通停泊)为公司 2013 年度内控审计会计事务所,审计费45万元。
(二)沉着《计划中的紧密结合瑞华会计事务所(特别普通停泊)为公司 2013 年度审计机构田径运动;
开票:这项推荐的开票阄是218。,767,659 股。
称赞218,767,659 股,占列席开会无效开票股数 100%;反 0股,弃权0股。
开票成果:经过了《计划中的紧密结合瑞华会计事务所(特别普通停泊)为公司 2013 年度审计机构田径运动,称赞紧密结合瑞华会计事务所(特别普通停泊)为公司 2013 年度财务审计会计事务所,审计费85万元。
(三)对修正案的商讨<公司尺>田径运动。
开票:这项推荐的开票阄是218。,767,659 股。
称赞218,767,659 股,占列席开会无效开票股数 100%;反 0股,弃权0股。
开票成果:经过修正公司<尺>田径运动,称赞增设轮机长为公司较高的办理行政工作的(公司《尺》材料详见刊载于巨潮信息网站上的全文)。
五、领队期的法度反对的话书
1、公司名称:北京的旧称领队事务所
2、领队姓名:蒋红毅、彭亚峰
3、结论性反对的话:
领队以为:公司GE的来访和来访顺序、列席开会的资历、会议来访人的资历和开票顺序、开票成果均契合法度规则。、法规、别的正态化纸和尺的规则,开会状态的坚决是合法的。、无效。
六、备查纸
1、含的与署名的股票持有者大会坚决
2、股票持有者大会领队反对的话书。
格外地宣告。
吉林电力一份有限公司董事会
11月11日,二,13

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